DNA în Baia Mare

În cursul zilei de joi, în Baia Mare a descins DNA pentru a face cercetări la cluburile de handbal din Baia Mare. Au fost efectuate 12 percheziţii, la cluburi, la Primăria Baia Mare şi în alte locaţii. Spre seară, DNA a emis un comunicat legat de acest subiect.

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Cluj – Biroul Teritorial Baia Mare au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi luarea măsurii controlului judiciar pe o durată de 60 zile, începând din data de 1 octombrie 2015, până la data de 29 noiembrie 2015, faţă de inculpatul BALA LIVIU – IOAN, director executiv al clubului H.C. Municipal Baia Mare, cu privire la săvârşirea infracţiunilor de:

- abuz în serviciu, în formă continuată

- complicitate la infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată

- complicitate la infracţiunea evaziune fiscală, în formă continuată.

În ordonanţa de dispunere a controlului judiciar se arată că există date şi probe care conturează următoarea stare de fapt:

În perioada 2014 – iulie 2015, inculpatul Bala Liviu – Ioan, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a îndeplinit în mod defectuos mai multe acte sau a ajutat la întocmirea acestora (efectuarea de cheltuieli fictive, întocmirea de documente contabile fictive, efectuarea de cheltuieli ce nu au fost cuprinse în bugetul de venituri şi cheltuieli şi în bilanţul contabil aprobat de Adunarea Generală a H.C. Municipal Baia Mare etc.), prin acestea cauzând acestui club sportiv un prejudiciu în sumă de aproximativ 650.000 lei.

Concret, în luna aprilie 2015, jucătoarelor de handbal din cadrul clubului H.C. Municipal Baia Mare, li s-a înmânat, de către reprezentanţii clubului, câte un dosar, fiecare conţinând mai multe documente, între care un contract civil de prestări servicii, încheiat între H.C. Municipal Baia Mare, în calitate de beneficiar, reprezentată de inculpatul Liviu Bala, în calitate de director executiv, şi fiecare dintre jucătoarele din lotul echipei de handbal, prin PFA, în calitate de prestator de servicii, perioada contractului fiind 28.11.2014-30.06.2018.

Conform contractului civil de prestări servicii, pentru obligaţiile asumate de către jucătoare, beneficiarul H.C. Municipal Baia Mare trebuia să achite, în tranşe periodice, în urma facturării de către prestator, mai multe sume de bani.

Tot în cadrul aceluiaşi dosar primit de fiecare dintre jucătoare, există, printre altele, şi un document, prin care acestea împuternicesc o persoană care a condus contabilitatea primară a Clubului sportiv H.C. Municipal Baia Mare, pentru ca, în numele fiecăreia şi pentru fiecare dintre jucătoare, să semneze cu semnătura sa electronică orice înscris ce emană de la PFA-urile înregistrate pe numele sportivelor.

De asemenea, cu aceeaşi ocazie li s-au înmânat jucătoarelor câte 13 facturi şi chitanţe aferente perioadei 30.11.2014-30.12.2014, emise de către fiecare în parte, prin PFA-ul deţinut, având ca obiect prestări servicii conform contractului, însumând în total 65.000 lei.

Aceste facturi nu reflectă realitatea, întrucât jucătoarele au primit pentru serviciile prestate mai puţin de 10.000 lei fiecare, restul sumei de bani facturată fiind încasată de către reprezentanţii clubului.

În aceeaşi perioadă, inculpatul a ajutat la înregistrarea în actele contabile ale H.C.M. Baia Mare a unor cheltuieli corespondente anilor 2014 şi 2015, care nu au la bază operaţiuni reale şi la evidenţierea altor operaţiuni fictive, respectiv înregistrarea de venituri nereale pe PFA-urile aparţinând sportivilor, denaturându-se astfel rezultatele financiar – contabile atât ale H.C. Municipal Baia Mare cât şi ale persoanelor fizice respective, concomitent cu producerea unui prejudiciu în dauna statului.

În sprijinul aceleiaşi rezoluţii infracţionale, inculpatul Bala Liviu – Ioan a susţinut persoana care conducea contabilitatea primară a Clubului sportiv H.C. Municipal Baia Mare, în demersurile efectuate de acesta din urmă în legătură cu întocmirea unor documente în fals, cu scopul de a justifica prejudiciile create atât Clubului sportiv H.C. Municipal Baia Mare, cât şi bugetului consolidat al statului.

În cauză, se desfăşoară acte de urmărire penală şi faţă de alte persoane.

În cauză, procurorii beneficiază de sprijin de specialitate din partea Serviciului Român de Informaţii şi din partea Serviciului Judeţean Anticorupţie Maramureş.